本公司监事会及全部监事包管本通告实质不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性照章承当法令义务。

　　上海索辰消息科技股分无限公司(特别提示简称“公司”或“索辰科技”)第一届监事会任期已届满。按照《中华公共共和国国法律》(特别提示简称“《国法律》”)《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等法令律例和《公司条例》等相干划定，公司于2023 年5月9日座谈会职员代表大会，推选唐宇倩密斯为第二届监事会职员代表监事(简历详见附件)。唐宇倩密斯将与2022年年度股东南大学会推选发生的 2 名非职员代表监事配合构成公司第二届监事会，自公司2022年年度股东南大学会审议经过之日起上任，任期三年。

　　唐宇倩密斯的服务资历契合相干法令、行政律例、范例性文献的条件，不生活《国法律》《公司条例》等划定的不得担负公司监事的情况，不生活被华夏证监会肯定为市集禁入者且还没有排除的环境，不曾遭到华夏证监会和证券买卖所的处分和惩戒，不属于失约被履行人。

　　唐宇倩密斯，女，1989年3月生，华夏国籍，无境外永远居留权，本迷信力。2008年4月至2009年9月，担负上海帕科软件的功能无限公司软件的功能开辟工程师；2010年6月至2011年7月，担负深圳市中视典数字科技无限公司发卖专员；2011年8月至2012年4月，担负上海和强软件的功能无限公司售后司理；2012年6月至2012年11月，担负上海聚库消息手艺无限公司发卖司理；2012年11月至2019年11月，担负索辰无限发卖司理；2019年11月至2020年4月，担负索辰无限商务部总监；2020年4月至2022年3月，担负本公司商务部总监；2022年3月于今，担负本公司营销中间副总司理；2022年4月于今，担负本公司职员代表监事。

　　截大公告表露日，唐宇倩密斯未直接持有公司股分，经过宁波辰识企业办理合资企业(无限合资)间接持有公司股分103,850股，占公司总股本的0.25%。其与公司控股股东及现实掌握人、持有公司5%以上股分的股东及其余董事、监事、高级办理职员之间不生活联系关系联络。

　　唐宇倩密斯不生活《国法律》、《公司条例》等法令、律例和范例性文献划定的不得担负公司监事的情况，不属于失约被履行人，未遭到过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所的惩戒和公然训斥，亦不生活因涉嫌犯法被法律罗网注册侦察或因涉嫌守法违规被华夏证监会注册稽察的情况，具有《国法律》等相干法令、律例和范例性文献和《公司条例》划定的服务资历。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性照章承当法令义务。

　　上海索辰消息科技股分无限公司（特别提示简称“公司”）按照相干法令律例和《公司条例》等划定联合公司现实环境，在充实表现短时间和持久鼓励相联合，小我和团队好处相均衡的安排条件；在保证股东好处、兑现公司与办理层配合成长的条件下。经公司董事会薪酬与查核委员会考核，公司于2023年5月9日座谈会了第一届董事会第十八次集会、第一届监事会第12次集会，划分审议经过了《对于公司2023年度董事薪酬的议案》《对于公司2023年度高级办理职员薪酬的议案》《对于公司2023年度监事薪酬的议案》。2023年度公司董事、监事、高级办理职员薪酬方案， 详细以下：

　　⑴ 在公司服务的董事按照其在公司担负的详细职务及小我绩效查核后果， 在2022年度薪酬根底长进行浮动，并不另行支付董事补助；

　　⑶ 公司自力董事2023年度的补助尺度与2022年度连结分歧，均为软妹币税前10万元/年。

　　⑴ 在公司服务的监事按照其在公司担负的详细职务及小我绩效查核后果， 在2022年度薪酬根底长进行浮动，并不另行支付监事补助；

　　公司高级办理职员，其薪酬按照其在公司担负的详细事业及小我绩效查核后果，在2022年度薪酬根底长进行浮动。

　　⑴公司董事、监事、高级办理职员因换届、改组或任期内告退等缘由离职及因换届、改组生人的，按照其现实任期按此方案计较并给以分发。

　　二、公司分发的薪酬均为税前金额，公司将依照国度和公司的相关划定，从薪酬中同一代扣代缴小我所得税。

　　⑶董事、监事加入公司董事会合会、董事会特地委员会合会、监事会合会、股东南大学会的相干用度由公司承当。

　　⑷据相干法令律例及《公司条例》的相关划定，上述高级办理职员薪酬方案自董事会审议经过之日起见效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东南大学会审议经过前方看来效。

　　经核对，自力董事以为：公司2023年度董事薪酬方案是公司董事会联合公司现实环境并参考行业薪酬程度拟定的，符正当律律例及《公司条例》的划定，不生活侵害公司和股东、迥殊是中小股东好处的情况。基于2023年度董事薪酬方案触及自力董事薪酬方案，咱们躲避表决，并赞成将该事变提交公司股东南大学会审议。

　　经核对，自力董事以为：公司2023年度高级办理职员薪酬方案是公司董事会联合公司现实环境并参考行业薪酬程度拟定的，符正当律律例及《公司条例》的划定，有助于引发高级办理职员的事情努力性、自动性，增进公司的不变运营和久远成长，不生活侵害公司和股东，迥殊是中小股东好处的情况。是以，自力董事分歧赞成2023年度高级办理职员薪酬方案。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性照章承当法令义务。

　　上海索辰消息科技股分无限公司（特别提示简称“公司”）于2023年5月9日座谈会了第一届董事会第十八次集会和第一届监事会第12次集会，集会审议经过了《对于利用部门超募资本永远弥补活动资本的议案》，赞成公司利用部门超募资本全部40,405.00万元永远弥补活动资本，占超募资本总数的30%。

　　公司自力董事对该事变宣布了赞成的自力定见，公司保荐机构海通证券股分无限公司（特别提示简称“保荐机构”）对该事变出具了明白的核对定见。

　　经华夏证券监视办理委员会证监准许〔2023〕461号《对于赞成上海索辰消息科技股分无限公司初次公然辟行股票备案的批复》的赞成，公司向社会公然辟行软妹币通俗股（A股）10,333,400股，刊行价钱245.56元/股，召募资本总数为软妹币2,537,469,704.00元，扣除各项刊行用度后的现实召募资本净额为软妹币2,315,749,104.82元。上述资本已全数到位，经中汇管帐师事件所（特别通俗合资）审验并于2023年4月12日出具了中汇会验[2023]3083号《验资陈述》。公司已按相干法则条件对召募资本停止了专户保存，并与保荐机构、召募资本专户监禁银行签定了召募资本监禁和谈。

　　公司本次初次公然辟行股票现实召募资本净额为软妹币231,574.91万元，扣除前述召募资本投资名目资本须要后，超募资本总数为134,684.55万元。

　　在包管召募资本投资名目扶植的资本须要和召募资本名目失常停止的条件下，为满意公司活动资本须要，进步召募资本的利用效力，下降财政本钱，进一步晋升公司红利才能，保护上市公司和股东的好处，按照《上市公司监禁指挥第2 号——上市公司召募资本办理和利用的监禁条件》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁指挥第1号——范例运作》和《上海索辰消息科技股分无限公司召募资本办理轨制》（特别提示简称“《召募资本办理轨制》”）的相干划定，公司拟利用部门超募资本永远弥补活动资本，用于公司的出产运营，契合公司现实运营成长的须要，契合全部股东的好处。公司超募资本总数为134,684.55万元，本次拟用于永远弥补活动资本的金额为40,405.00万元，占超募资本总数的比率为30%。公司比来12个月内累计利用超募资本永远弥补活动资本的金额不跨越超募资本总数的30%，未违国证监会、上海证券买卖所对于上市公司召募资本利用的相关划定。

　　本次利用部门超募资本永远弥补活动资本将用于与公司主贸易务相干的出产运营，不生活改动召募资本用处、浸染召募资本投资名目失常停止的情况，本次弥补活动资本将用于与公司主贸易务相干的出产运营，符正当律律例的相干划定。

　　公司许诺本次利用超募资本永远弥补活动资本仅在与主贸易务的出产运营中利用；公司许诺每12个月内累计用于永远弥补活动资本或偿还银行乞贷的超募资本将不跨越超募资本总数的30%；公司许诺本次利用超募资本永远弥补活动资本不会浸染召募资本投资名目扶植的资本须要，在弥补活动资本后的12个月内一直止高告急投资和为控股子公司之外的东西供给财政帮助。

　　本次利用部门超募资本永远弥补活动资本事变经公司第一届董事会第十八次集会落第一届监事会第12次集会审议经过，自力董事、监事会及保荐机构均宣布了明白的赞成定见，审批决议计划法式契合相干条件。该议案尚需提交公司股东南大学会审议，并为股东供给收集投票表决体例。

　　公司本次利用部门超募资本软妹币40,405.00万元用于永远性弥补活动资本，系出于公司现实运营的须要，有益于进步召募资本利用效力，晋升公司红利才能，契合公司计谋成长须要和全部股东好处。本次超募资本的利用不浸染召募资本名目的失常停止，不生活变相改动召募资本投向和侵害公司股东好处的环境。

　　该事变实行了需要的法令法式，契合《上市公司监禁指挥第2号——上市公司召募资本办理和利用的监禁条件》、《上海证券买卖所科创板股票上市法则》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁指挥第1号——范例运作》等相关划定。

　　公司本次利用部门超募资本用于永远性弥补活动资本，系满意公司现实运营的须要，有益于进步召募资本利用效力，下降公司财政用度，晋升公司红利才能，契合公司计谋成长须要和全部股东好处，不生活侵害公司及其股东迥殊是中、小股东好处的情况。

　　该事变实行了需要的法令法式，契合《上市公司监禁指挥第2号——上市公司召募资本办理和利用的监禁条件》、《上海证券买卖所科创板股票上市法则》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁指挥第1号——范例运作》等相关划定。

　　综上所述，公司监事会赞成《对于利用部门超募资本永远弥补活动资本的议案》，并提交股东南大学会审议。

　　经核对，本保荐机构以为，公司本次利用部门超募资本永远弥补活动资本事变已公司董事会、监事会审议经过，自力董事宣布了明白赞成定见，实行了需要的审批法式，尚需提交公司股东南大学会审议；本次利用部门超募资本永远弥补活动资本契合公司现实运营须要，有助于进步召募资本利用效力，契合全部股东好处；公司今年度拟利用超募资本永远弥补活动资本的金额未跨越超募资本总数的30%，且公司已许诺在弥补活动资本后的12个月内一直止高告急投资和为控股子公司之外的东西供给财政帮助，契合《上海证券买卖所科创板股票上市法则》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁指挥第1号——范例运作》等相干法令、律例和范例性文献的划定。

　　综上，保荐机构海通证券股分无限公司对公司本次利用部门超募资本全部软妹币40,405.00万元用于永远性弥补活动资本的事变无贰言。

　　⑴《上海索辰消息科技股分无限公司自力董事对于公司第一届董事会第十八次集会相干事变的自力定见》；

　　二、《海通证券股分无限公司对于上海索辰消息科技股分无限公司利用部门逾额召募资本永远弥补活动资本的核对定见》。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性照章承当法令义务。

　　上海索辰消息科技股分无限公司(特别提示简称“公司”或“索辰科技”)于2023年5月9日座谈会第一届董事会第十八次集会、第一届监事会第12次集会，划分审议经过了《对于利用召募资本向全资子公司实缴备案本钱及供给乞贷以实行募投名目的议案》，赞成公司按照公司初次公然辟行并上市对于募投名目实行放置，年产260台DEMX水下噪声尝试仪扶植名目由公司全资子公司嘉兴索辰消息科技无限公司（特别提示简称“嘉兴索辰”）实行。为顺遂推动该募投名目的扶植实行，公司拟利用召募资本6,150.00万元向嘉兴索辰交纳已认缴但还没有实缴的备案本钱。同时，将向嘉兴索辰供给总数不跨越6,060.00万元无息乞贷用于募投名目实行，乞贷刻日为现实乞贷之日起36个月（含36个月），后续将视名目实行环境，可提早还款或到期续借。公司董事会受权公司运营办理层掌握上述乞贷、实缴备案本钱事变及后续的办理事情。

　　公司自力董事对上述事变宣布了明白赞成的自力定见，公司监事会对上述事变宣布了明白赞成的定见，公司保荐机构海通证券股分无限公司（特别提示简称“海通证券”）对上述事变出具了明白的核对定见。详细环境通告以下：

　　经华夏证券监视办理委员会证监准许〔2023〕461号《对于赞成上海索辰消息科技股分无限公司初次公然辟行股票备案的批复》赞成备案，公司向社会公然辟行软妹币通俗股（A股）10,333,400股，刊行价钱245.56元/股，召募资本总数为软妹币2,537,469,704.00元，扣除各项刊行用度后的现实召募资本净额为软妹币2,315,749,104.82元。上述资本已全数到位，经中汇管帐师事件所（特别通俗合资）审验并于2023年4月12日出具了中汇会验[2023]3083号《验资陈述》。公司已按相干法则条件对召募资本停止了专户保存，并与保荐机构、召募资本专户监禁银行签定了召募资本监禁和谈。详细环境详见公司2023年4月17日表露于上海证券买卖所网站（）的《索辰科技初次公然辟行股票科创板上市通告书》。

　　公司《初次公然辟行股票并在科创板上市招股仿单》表露的初次公然辟行股票召募资本投资名目及召募资本利用方案以下：

　　公司本次初次公然辟行股票现实召募资本净额为软妹币231,574.91万元，扣除前述召募资本投资名目资本须要后，超募资本总数为134,684.55万元。

　　嘉兴索辰为公司全资子公司。依照《上海索辰消息科技股分无限公司初次公然辟行并在科创板上市招股仿单》表露：召募资本投资名目“年产260台DEMX水下噪声尝试仪扶植名目”实行主体为公司全资子公司嘉兴索辰，召募资本投资总数为12,210.00万元。

　　本次实缴备案本钱前，嘉兴索辰备案本钱9,000.00万元，实缴本钱2,850.00万元。公司拟利用召募资本向嘉兴索辰实缴备案本钱6,150.00万元，不增添备案本钱。本次实缴备案本钱告竣后，嘉兴索辰备案本钱9,000.00万元，实缴本钱9,000.00万元，仍为公司全资子公司。

　　为了保证该募投名目的实行和办理，公司拟以部门召募资本向嘉兴索辰供给总数不跨越6,060.00万元的无息乞贷。

　　公司将按照募投名目的扶植停顿和现实资本须要，在上述乞贷和实缴备案本钱总数规模内一次或分期向名目实行主体嘉兴索辰供给乞贷或实缴备案本钱，乞贷刻日为现实乞贷之日起36个月，可转动利用。乞贷到期前，可提早了偿，到期后两边无贰言，该笔乞贷可主动续期。受权办理层全权打点上述实缴备案本钱及乞贷事变后续详细事件。

　　公司全资子公司嘉兴索辰为“年产260台DEMX水下噪声尝试仪扶植名目”实行主体，公司利用部门召募资本向全资子公司嘉兴索辰实缴备案本钱并供给无息乞贷，是鉴于募投名目实行主体推动名目扶植的须要，未改动召募资本的用处，不会对募投名目的实行发生本色性的浸染，契合公司主贸易务成长标的目的，有益于晋升公司红利才能，不生活侵害公司和投资者好处的情况。

　　为保证召募资本利用平安，嘉兴索辰针对实行募投名目开立了召募资本保存公用账户，并与公司、保荐机构、召募资本专户监禁银行签订了《召募资本专户保存四方监禁和谈》。公司及全资子公司嘉兴索辰将严酷依照契合《上市公司监禁指挥第2号——上市公司召募资本办理和利用的监禁条件》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁指挥第1号——范例运作》等划定的条件范例利用召募资本，保证召募资本利用的正当、有用。

　　2023年5月9日，公司第一届董事会第十八次集会、第一届监事会第12次集会审议经过了《对于利用召募资本向全资子公司实缴备案本钱及供给乞贷以实行募投名目的议案》。公司自力董事、监事会对上述事变宣布了明白的赞成定见。

　　自力董事以为：公司利用部门召募资本向全资子公司嘉兴索辰实缴备案本钱6,150.00万元，并供给不跨越6,060.00万元无息乞贷以实行募投名目，是鉴于募投名目扶植的须要，契合召募资本的利用方案，且实行了需要的法式，契合《上市公司监禁指挥第2号——上市公司召募资本办理和利用的监禁条件》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁指挥第1号——范例运作》及公司《召募资本办理轨制》等相关划定的条件，不生活改动召募资本用处和侵害股东好处的情况。

　　监事会以为：公司利用部门召募资本向全资子公司嘉兴索辰实缴备案本钱6,150.00万元，并供给不跨越6,060.00万元无息乞贷以实行募投名目，是鉴于募投名目扶植的须要，契合召募资本的利用方案，且实行了需要的法式，契合《上市公司监禁指挥第2号——上市公司召募资本办理和利用的监禁条件》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁指挥第1号——范例运作》及公司《召募资本办理轨制》等相关划定的条件，不生活改动召募资本用处和侵害股东好处的情况。

　　经核对，保荐机构以为，公司利用部门召募资本向全资子公司实缴备案本钱及供给乞贷以实行募投名目事变已公司董事会、监事会审议经过，自力董事宣布了明白赞成定见，实行了需要的审批法式。本次利用部门召募资本向全资子公司实缴备案本钱及供给乞贷以实行募投名目是鉴于公司召募资本利用方案实行的详细须要，契合召募资本的利用方案，不生活侵害公司和股东好处的情况，不触及变相改动召募资本用处，不浸染召募资本投资方案的失常停止，契合《上市公司监禁指挥第2号——上市公司召募资本办理和利用的监禁条件》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁指挥第1号——范例运作》等划定及公司召募资本办理轨制的条件。保荐机构对公司利用部门召募资本向全资子公司实缴备案本钱及供给乞贷以实行募投名目事变无贰言。

　　⑴《上海索辰消息科技股分无限公司自力董事对于公司第一届董事会第十八次集会相干事变的自力定见》；

　　二、《海通证券股分无限公司对于利用召募资本向全资子公司实缴备案本钱及供给乞贷以实行募投名目核对定见》。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性照章承当法令义务。

　　上海索辰消息科技股分无限公司（特别提示简称“公司”）于2023年5月9日座谈会了第一届董事会第十八次集会和第一届监事会第12次集会，集会审议经过了《对于利用自有资本付出募投名目部门金钱并以召募资本等额置换的议案》，赞成公司及实行募投名目的全资子公司方案在募投名目的实行时代，按照现实须要并经相干审批后，事后利用自有资本付出募投名目部门金钱，以后按期以召募资本等额置换，即从召募资本专户划转等额资本大公司普通账户，该部门等额置换资本视同募投名目利用资本。

　　公司自力董事对该事变宣布了赞成的自力定见，公司保荐机构海通证券股分无限公司（特别提示简称“保荐机构”）对该事变出具了明白的核对定见。现将相关事变通告以下：

　　经华夏证券监视办理委员会证监准许〔2023〕461号《对于赞成上海索辰消息科技股分无限公司初次公然辟行股票备案的批复》赞成备案，公司向社会初次公然辟行软妹币通俗股股票10,333,400股，每股刊行价钱为软妹币245.56元。停止2023年4月12日，公司现实已向社会民众公然辟行软妹币通俗股股票10,333,400股，召募资本总数为软妹币2,537,469,704.00元，扣除各项刊行用度（不含增值税）软妹币221,720,599.18元，现实召募资本净额为软妹币2,315,749,104.82元。中汇管帐师事件所（特别通俗合资）对本次刊行召募资本的到账环境停止了审验，出具了中汇会验[2023]3083号《验资陈述》。公司对召募资本采纳了专户保存轨制，公司与保荐机构、寄存召募资本的银行签订了召募资本专户保存监禁和谈。

　　公司《初次公然辟行股票并在科创板上市招股仿单》表露的初次公然辟行股票召募资本投资名目及召募资本利用方案以下：

　　公司在募投名目实行实践中，按照召募资本专款公用轨则，全数付出均应从召募资本专户直接付出划转。公司研发中间扶植名目、产业仿线台DEMX水下噪声尝试仪扶植名目、营销收集扶植名目、弥补活动资本的用度均严酷按拍照关划定履行，在营业产生时直接以召募资本自召募资本专户付出。

　　但在募投名目实行时代，公司及实行募投名目的子公司生活部门利用自有资本付出募投名目部门金钱并须要以召募资本等额置换的情况，首要缘由以下：

　　⑴按照华夏公共银行《软妹币银行结算账户办理法子》划定，职员薪酬的付出应经过公司根本入款账户打点，若以召募资本专户直接付出募投名目触及的职员薪酬，会呈现公司经过差别账户付出职员薪酬的环境，不契合银行相干划定的条件。

　　二、按照国度税务局、社会保障、住宅公积金及税金征收罗网的条件，公司每个月住宅公积金、社保用度的汇缴及各项税费的交纳等均经过银行托收的体例停止，若经过多个银行账户付出，在操作上生活坚苦。

　　⑶募投名目触及部门平常交通费、办自费、房租财产费等小额零散支付，比较烦琐且零星，若完全用度直接从召募资本专户付出，操作性较差，便当性较低，公司采纳了先以自有资本垫付的体例停止处置。

　　是以，为进步经营办理效力，公司及实行募投名目的子公司方案在募投名目的实行时代，按照现实须要并经相干审批后，事后利用自有资本付出募投名目部门金钱，以后按期以召募资本等额置换，即从召募资本专户划转等额资本大公司普通账户，该部门等额置换资本视同募投名目利用资本。

　　⑴公司财政部分按照募投名目的实行环境，对比募投名目付出实质，按期体例以自有资本付出募投名目金钱的汇总表，由财政总监复核，总司理停止审批。

　　二、财政部按照受权审批后的请求文献，将以自有资本付出的募投名目金钱从召募资本专户等额划转大公司普通账户。

　　⑶公司成立自有资本等额置换召募资本金钱的台账，逐条记录召募资本专户转入自有资本账户的工夫、金额等消息，并按期汇总告诉保荐机媾和保荐代表人。

　　⑷保荐机媾和保荐代表人有权对公司及实行募投名目的子公司以召募资本等额置换的环境停止监视，公司该当对相干事变给以共同。

　　公司及实行募投名目的子公司利用自有资本付出募投名目部门金钱并以召募资本等额置换是鉴于营业现实环境的操作处置，有益于进步召募资本利用效力，公道改良募投名目金钱付出体例，进步营业处置效力，契合《上市公司监禁指挥第2号——上市公司召募资本办理和利用的监禁条件》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁指挥第1号——范例运作》及公司相干轨制的划定，该事变不浸染募投名目的失常停止，不生活变相变动召募资本投向和侵害股东好处的情况。

　　公司于2023年5月9日座谈会第一届董事会第十八次会讲和第一届监事会第12次集会，审议经过了《对于利用自有资本付出募投名目部门金钱并以召募资本等额置换的议案》，wm真人赞成公司及实行募投名目的子公司在募投名目的实行时代，事后利用自有资本付出募投名目部门金钱，以后按期以召募资本等额置换。上述事变在公司董事会审批势力规模内，无需提交股东南大学会审议。

　　经审议，自力董事以为：公司及实行募投名目的子公司利用自有资本付出募投名目部门金钱并以召募资本等额置换的事变实行了需要的审批法式，拟定了响应的操作过程，实质和法式契合《上市公司监禁指挥第2号——上市公司召募资本办理和利用的监禁条件》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁指挥第1号——范例运作》等相干划定及公司召募资本办理轨制，该事变的实行有益于进步召募资本利用效力，不会浸染募投名目的失常停止，不生活变相改动召募资本用处和侵害公司及股东好处的情况。

　　综上，自力董事赞成公司及实行募投名目的子公司按照现实环境利用自有资本付出募投名目部门金钱，并以召募资本等额置换的事变。

　　公司第一届监事会第12次集会审议经过了《对于利用自有资本付出募投名目部门金钱并以召募资本等额置换的议案》，监事会以为：公司及实行募投名目的子公司利用自有资本付出募投名目部门金钱并以召募资本等额置换的事变已实行了需要的审批法式，并拟定了响应的操作过程，有益于进步召募资本利用效力，不浸染公司募投名目的失常停止，不生活变相改动召募资本投向和侵害公司及股东好处的环境。

　　综上，监事会赞成公司及实行募投名目的子公司按照现实环境利用自有资本付出募投名目部门金钱，并以召募资本等额置换的事变。

　　经核对，保荐机构以为：公司及实行募投名目的子公司利用自有资本付出募投名目部门金钱并以召募资本等额置换事变已实行了需要的决议计划法式，相干议案已公司董事会和监事会审议经过，自力董事宣布了明白的赞成定见，符关闭市公司召募资本利用的相关划定，有益于进步召募资本利用效力，公道优化募投名目金钱付出体例，不会浸染公司募投名目的失常停止，不生活变相改动召募资本投向及侵害公司及股东好处的情况。

　　综上，保荐机构对公司及实行募投名目的子公司利用自有资本付出募投名目部门金钱并以召募资本等额置换事变无贰言。

　　（一）《上海索辰消息科技股分无限公司自力董事对于公司第一届董事会第十八次集会相干事变的自力定见》

　　（二）《海通证券股分无限公司对于上海索辰消息科技股分无限公司利用自有资本付出募投名目部门金钱并以召募资本等额置换的核对定见》

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性照章承当法令义务。

　　●投资品种：有保本商定的投物业品（包罗但不限于保本型理财富物、构造性入款、按期入款、告诉入款、大额存单、协议入款及国债逆回购种类等）。

　　●投资本额：上海索辰消息科技股分无限公司（特别提示简称“公司”）及子公司拟利用总数不跨越100,000.00万元的部门临时闲置召募资本（含超募资本）停止现款办理。

　　●已实行的审议法式：公司于2023年5月9日座谈会了第一届董事会第十八次集会和第一届监事会第12次集会，集会审议经过了《对于利用部门闲置召募资本停止现款办理的议案》。公司自力董事对该事变宣布了赞成的自力定见，公司保荐机构海通证券股分无限公司（特别提示简称“保荐机构”）对该事变出具了明白的核对定见。该事变无需提交股东南大学会审议。

　　●迥殊告急提醒：虽然公司选拔低告急投资种类的现款办理产物，但金融市集受微观经济的浸染较大，公司将按照经济情势和金融市集的变革当令适当地参与，但迷惑除该项投资遭到市集颠簸的浸染。敬请泛博投资者注重投资告急。

　　经华夏证券监视办理委员会证监准许〔2023〕461号《对于赞成上海索辰消息科技股分无限公司初次公然辟行股票备案的批复》赞成备案，公司向社会公然辟行软妹币通俗股（A股）10,333,400股，刊行价钱245.56元/股，召募资本总数为软妹币2,537,469,704.00元，扣除各项刊行用度后的现实召募资本净额为软妹币2,315,749,104.82元。上述资本已全数到位，经中汇管帐师事件所（特别通俗合资）审验并于2023年4月12日出具了中汇会验[2023]3083号《验资陈述》。公司已按相干法则条件对召募资本停止了专户保存，并与保荐机构、召募资本专户监禁银行签定了召募资本监禁和谈。

　　为进步公司资本利用效力，在不浸染召募资本投资名目推动的条件下，对闲置召募资本停止现款办理，增添资本效力，更好地兑现公司资本的保值增值，保证公司股东的好处。

　　为掌握告急，公司及子公司利用闲置召募资本恰当购置平安性高、活动性好、投资刻日不跨越12个月的具备正当运营资历的金融机构发卖的有保本商定的投物业品（包罗但不限于保本型理财富物、构造性入款、按期入款、告诉入款、大额存单、协议入款及国债逆回购种类等）。

　　公司及子公司拟利用不跨越软妹币100,000.00万元的闲置召募资本（含超募资本）停止现款办理。

　　本次利用部门闲置召募资本（含超募资本）停止现款办理的资本来历于公司临时闲置召募资本，不浸染公司召募资本投资名目扶植和召募资本失常利用，不触及利用银行信贷资本。

　　公司董事会审议经过后，董事会受权公司办理层在上述额度规模及刻日内利用投资决议计划、签订相干文献等事件，详细事变由公司财政部掌握结构实行。

　　自董事会审议经过之日起12个月内有用，在抉择有用期内公司可按照理财富物或入款类产物刻日在可用资本额度内转动利用。

　　公司将依照《上市公司监禁指挥第2号——上市公司召募资本办理和利用的监禁条件》、《上海证券买卖所科创板股票上市法则》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁指挥第1号——范例运作》等相干法令、律例和范例性文献的条件，实时表露公司现款办理的详细环境，不会变相改动召募资本用处。

　　公司利用部门临时闲置召募资本停止现款办理的所得收益归公司完全，优先用于补足募投名目投资本额缺乏部门和公司平常运营所需的活动资本，并严酷依照华夏证券监视办理委员会及上海证券买卖所对于召募资本监禁办法的条件办理和利用资本，闲置召募资本现款办理到期后偿还至召募资本专户。

　　公司利用闲置召募资本停止现款办理是在保证公司募投名目所需资本和包管召募资本平安的条件下停止的，实行了需要的审批法式，有助于进步召募资本利用效力，不浸染召募资本名目的失常停止，不会浸染公司主贸易务的失常展开。

　　经过对闲置召募资本停止合适的现款办理，能取得必定的投资收益，有益于进一步晋升公司团体功绩程度，为公司和股东牟取更多的投资报答。

　　公司将按照《企业管帐原则第22号——金融对象确认和计量》《企业管帐原则第23号—金融物业迁徙》《企业管帐原则第37号—金融对象列报》等相干划定及其指南，对理财富物停止响应管帐核算。

　　虽然公司选拔低告急投资种类的现款办理产物，但金融市集受微观经济的浸染较大，公司将按照经济情势和金融市集的变革当令适当地参与，但迷惑除该项投资遭到市集颠簸的浸染。

　　公司购置方向为平安性高、活动性好、投资刻日不跨越12个月的由具备正当运营资历的金融机构发卖的有保本商定的投物业品（包罗但不限于保本型理财富物、构造性入款、按期入款、告诉入款、大额存单、协议入款及国债逆回购种类等），告急可控。

　　公司将严酷依照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相干法令律例、《公司条例》和公司《召募资本利用办理法子》等相关划定打点相干现款办理营业。

　　公司依照决议计划、履行、监视本能机能相分手的轨则成立健康购置理财富物或入款类产物的审批和履行法式，保证现款办理事件的有用展开和范例运转，保证资本平安。

　　公司董事会受权公司办理层在额度规模内利用投资决议计划权并签订相干法令文献，财政部成立台账对所购置的产物停止办理，成立健康管帐账目，做好资本利用的账务核算事情。自力董事、监事会有权对资本使动情况停止监视与查抄，需要时可能延聘业余机构停止审计。

　　公司第一届董事会第十八次集会、第一届监事会第12次集会，审议经过了《对于利用部门闲置召募资本停止现款办理的议案》，公司自力董事、监事会对上述事变宣布了明白赞成的定见，审批决议计划法式契合相干条件。本领变不组成联系关系买卖，且本领变在公司董事会审批势力规模内，无需提交股东南大学会审议。

　　在保证不浸染召募资本名目推动和不改动召募资本用处的条件下，公司及子公司拟利用不跨越软妹币100,000.00万元的闲置召募资本（含超募资本）经过平安性高、活动性好、投资刻日不跨越12个月的由具备正当运营资历的金融机构发卖的有保本商定的投物业品（包罗但不限于保本型理财富物、构造性入款、按期入款、告诉入款、大额存单、协议入款及国债逆回购种类等）停止现款办理：

　　⑴在包管资本平安和活动性的条件下，公司及子公司拟利用闲置召募资本停止现款办理，有益于进步闲置召募资本的利用效力，进步投资报答。

　　二、公司及子公司停止现款办理的召募资本首要用于平安性高并满意保本条件，且活动性好、不浸染公司平常运营勾当的投物业品。

　　⑶公司及子公司本次利用闲置召募资本停止现款办理，不与召募资本的利用用处相抵牾，不浸染召募资本投资名目的失常停止，也不生活变相改动召募资本投向和侵害公司股东好处的情况，契合华夏证监会、上海证券买卖所相关法令律例的划定，契合公司和全部股东的好处。

　　⑷公司及子公司利用部门闲置召募资本停止现款办理已按拍照关法令律例及《公司条例》的相干划定实行了审批法式。

　　2023年5月9日，公司第一届监事会第12次集会审议经过了《对于利用部门闲置召募资本停止现款办理的议案》，经考核，公司监事分歧以为：公司及子公司拟利用总数度不跨越软妹币100,000.00万元的闲置召募资本（含超募资本）停止现款办理，在包管活动性和资本平安的条件下，不会浸染公司召募资本投资名目的失常展开。经过过度理财，可能进步召募资本利用效力，取得必定的投资收益，为公司股东牟取更多的投资报答。赞成公司及子公司利用不跨越软妹币100,000.00万元的闲置召募资本（含超募资本）停止现款办理。

　　经核对，保荐机构以为，公司及子公司本次利用部门闲置召募资本停止现款办理事变已公司董事会、监事会审议经过，自力董事宣布了明白赞成定见，实行了需要的审批法式；公司经过投资平安性高、活动性好的理财富物，可能进步资本利用效力，不触及变相改动召募资本用处，不浸染召募资本投资方案的失常停止，契合《上市公司监禁指挥第2号——上市公司召募资本办理和利用的监禁条件》《上海证券买卖所上市公司自律监禁指挥第11号——连续督导》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁指挥第1号——范例运作》等相干划定及公司召募资本办理轨制。保荐机构对公司本次利用部门闲置召募资本停止现款办理事变无贰言。

　　⑴《上海索辰消息科技股分无限公司自力董事对于公司第一届董事会第十八次集会相干事变的自力定见》；

　　二、《海通证券股分无限公司对于上海索辰消息科技股分无限公司利用部门闲置召募资本停止现款办理的核对定见》。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性照章承当法令义务。

　　上海索辰消息科技股分无限公司（特别提示简称“公司”）于2023年5月9日座谈会第一届董事会第十八次集会、第一届监事会第12次集会，审议经过了《对于延聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟延聘中汇管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交公司2022年年度股东南大学会审议。现将相干事变通告以下：

　　中汇管帐师事件所（特别通俗合资）（特别提示简称“中汇管帐师事件所”）创建于1992年，于2013年12月转制为特别通俗合资，办理总部创造于杭州，系原具备证券、期货营业资历的管帐师事件所之一，持久处置证券办事营业wm真人。

　　上年度上市公司审计客户首要行业：（1）建造业-公用装备建造业（2）建造业-电气机器及东西建造业（3）消息传输、软件的功能和消息手艺办事业-软件的功能和消息手艺办事业（4）建造业-计较机、通讯和其余电子装备建造业（5）建造业-医药建造业等。

　　中汇管帐师事件所未计提就业告急基金，购置的就业保障累计补偿限额为10,000万元，就业保障购置契合相干划定。中汇管帐师事件所近三年不生活因在执业行动相干民事诉讼中被判定承当民事义务的环境。

　　中汇管帐师事件所近三年因执业行动遭到监视办理办法5次、自律监禁办法1次，未遭到过行政处分、刑事处分和规律奖励。17名从业职员近三年因执业行动遭到行政处分1次、监视办理办法5次、自律监禁办法3次。

　　具名备案管帐师徐云平、品质掌握复核人许菊萍近三年内未因执业行动遭到刑事处分，未遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视办理办法，未遭到证券买卖所、行业协会等自律结构的自律监禁办法、规律奖励。

　　名目合资人章祥近三年内未因执业行动遭到刑事处分，未遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分，遭到证券买卖所自律监禁办法1次。详细环境详见下表：

　　中汇管帐师事件所（特别通俗合资）及名目合资人、拟具名备案管帐师、品质掌握复核人不生活大概浸染自力性的情况。

　　审计免费订价轨则：按照本公司的营业范围、所处行业和管帐处置广大水平等多方面身分，并按照本公司年报审计需装备的审计职员环境和加入的事情量和事件所的免费标精确定终究的审计免费。

　　对于2023年度审计用度，提请股东南大学会受权董事会按照2023年度财政审计详细事情量及市集价钱程度，肯定2023年度审计用度。

　　公司董事会审计委员会，以为中汇管帐师事件所（特别通俗合资）依照审计方案告竣审计事情，定时出具了公司2022年度审计陈述；在履行公司年度的各项审计事情中，可以或许遵照就业品格原则，依照华夏备案管帐师审计原则履行审计事情，出具的审计定见事实、公道，较好地告竣了公司拜托的各项事情。公司董事会审计委员会对中汇管帐师事件所（特别通俗合资）的业余胜任才能、投资者庇护才能、自力性和竭诚记实等停止充实的领会和查看，以为其在执业实践中可以或许满意为公司供给审计办事的天分条件，审议经过了《对于延聘公司2023年度审计机构的议案》，赞成延聘中汇管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度审计机构，并将该事变提交公司董事会审议。

　　公司自力董事就延聘审计机构停止了事先承认：经核对，咱们以为，中汇管帐师事件所（特别通俗合资）具备富厚的上市公司审计事情经历，咱们对中汇管帐师事件所（特别通俗合资）的业余胜任才能、投资者庇护才能、自力性和竭诚状态等停止了充实领会和查看，在过来的审计办事中，可以或许公道放置审计步队，严酷遵守相干法令律例和策略，遵循自力、事实、公道的执业原则，勤恳尽责，显示出杰出的就业操守，较好地告竣了公司审计事情，其出具的陈述可以或许事实、公道、公正地反应公司财政环境和运营功效，实在实行了审计机构事业，从业余角度保护了公司及股东的正当权力。是以，咱们赞成公司为连结公司审计事情的延续性，陆续聘用中汇管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度审计机构，掌握为公司供给审计及相干办事，并赞成将《对于延聘公司2023年度审计机构的议案》提交董事会审议。

　　公司自力董事就延聘审计机构宣布了自力定见：咱们以为中汇管帐师事件所(特别通俗合资)具备富厚的上市公司审计事情经历具有响应的执业天分和胜任才能。其在为公司供给办事时代，遵照备案管帐师自力审计原则，勤恳尽责实行审计事业。综上，咱们赞成陆续延聘中汇管帐师事件所(特别通俗合资)为公司2023年度审计机构，并赞成将该议案提交公司2022年年度股东南大学会审议。

　　公司于2023年5月9日座谈会第一届董事会第十八次集会，集会审议经过了《对于延聘公司2023年度审计机构的议案》，表决后果：赞成7票，否决0票，弃权0票，并赞成将该议案提交公司2022年年度股东南大学会审议。

　　公司于2023年5月9日座谈会第一届监事会第12次集会，集会审议经过了《对于延聘公司2023年度审计机构的议案》，表决后果：赞成3票，否决0票，弃权0票，并赞成将该议案提交公司2022年年度股东南大学会审议。

　　本次聘用管帐师事件所事变尚需提交公司2022年年度股东南大学会审议，并自公司股东南大学会审议经过之日起见效。

　　咱们动作上海索辰消息科技股分无限公司（特别提示简称“公司”）自力董事，在2022年度严酷依照《中华公共共和国国法律》（特别提示简称“《国法律》”）《中华公共共和国证券法》（特别提示简称“《证券法》”）《上市公司管理原则》《上海索辰消息科技股分无限公司公司条例》（特别提示简称“《公司条例》”）《上市公司自力董事法则》等相干法令、律例的划定和条件，老实、勤恳、自力的实行事业，努力列席相干集会，当真审议董事会各项议案，对公司庞大事变宣布自力定见，实在保护了公司和股东的好处，较好的发扬了自力董事的自力性和业余感化。现就咱们2022年度实行自力董事事业环境报告请示以下：

　　公司现有三位自力董事，人数到达董事会人数的三分之一以上，此中一位为管帐业余人士，契合相干法令律例中对于上市公司自力董事人数比率和业余设置装备摆设的条件。

　　原自力董事杨虎进师长教师因个分缘由辞去公司自力董事职务，公司于2022年10月28日座谈会2022年第二次姑且股东南大学会，推选李良锁师长教师为新任自力董事。今朝公司第一届董事会三位自力董事划分为楼翔师长教师、张玉萍师长教师、李良锁师长教师。

　　楼翔师长教师，男，1979年3月生，华夏国籍，无境外永远居留权，本迷信力，中欧中国国际工商学院EMBA。2001年7月至2007年5月，担负浙江天健管帐师事件所审计员（司理辅助）；2007年5月至2009年9月，担负浙江恒逸团体无限公司财政部司理；2009年9月至2012年6月，担负恒逸石化股分无限公司副总司理兼财政总监、董事会书记；2012年6月至2017年5月，担负浙江恒逸团体无限公司常务副总司理；2017年5月至2020年9月，担负恒逸石化股分无限公司董事、总裁；2018年4月至2021年10月，担负杭州恒逸投资无限公司董事长、总司理；2020年9月至2020年12月，担负杭州和泰控股无限公司总司理；2020年10月至2020年12月，担负杭州和泰电机股分无限公司副董事长；2020年10月于今，担负杭州景业智能科技股分无限公司自力董事；2021年8月于今，担负上海宏溥私募基金办理无限公司履行董事、总司理；2020年9月于今，担负本公司自力董事。

　　张玉萍师长教师，男，1968年7月生，华夏国籍，无境外永远居留权，本迷信力，中欧中国国际工商学院EMBA。1989年10月至2000年5月，担负潍坊鸢飞大旅舍无限公司总司理辅助；2000年6月至2001年9月，担负上海白玉兰滨海度假村无限公司总司理；2001年10月至2005年2月，担负上海锦江旅店投资办理无限公司旅舍总司理；2005年3月至2018年8月，担负华住团体无限公司副总裁；2018年9月于今，担负上海领昱公寓办理无限公司副总裁；2020年9月于今，担负本公司自力董事。

　　李良锁师长教师，男，1978年2月生，华夏国籍，无境外永远居留权，研讨生学力。2000年7月至2007年5月，担负上海市公安局浦东分局***；2010年7月至2016年6月，担负国浩状师（上海）事件所状师；2016年6月至2017年7月，担负国浩状师（上海）事件所合资人状师；2017年8月于今，担负北京市举世状师事件所上海分所合资人状师、证券营业内核委员；2022年9月于今，担负嘉友中国国际物流股分无限公司自力董事；2022年10月于今，担负本公司自力董事。

　　杨虎进师长教师（离职），男，1977年6月生，华夏国籍，无境外永远居留权，结业于上海财经大学管帐学业余，硕士研讨生学力。2001年1月至2004年10月，担负上海证券无限义务公司投资银行总部名目司理；2004年11月至2006年6月，担负海际大和证券无限义务公司投资银行部高级司理；2006年7月至2008年6月，担负海通证券股分无限公司投资银行总部高级司理；2008年7月至2011年6月，担负华鑫证券无限义务公司投资银行部高级副总裁；2011年7月至2017年12月，担负摩根士丹利华鑫证券无限义务公司投资银行部履行董事；2018年3月至2019年12月，担负财通证券股分无限公司投资银行总部董事总司理；2020年5月至2021年9月，担负上海望湖企业办理征询无限公司履行董事，2021年9月于今，担负上海望湖企业办理征询无限公司监事；2021年8月于今，担负上海宏溥私募基金办理无限公司副总司理；2020年8月至2022年10月，担负本公司自力董事。

　　动作公司的自力董事，咱们未在公司担负除自力董事之外的所有职务，也未在公司首要股东担负所有职务，与公司和公司首要股东之间不生活故障咱们停止自力事实判定的联络，不生活浸染自力董事自力性的环境。

　　2022年度，公司共座谈会了5次董事会会讲和3次股东南大学会。咱们定时列席了股东南大学会、董事会及服务的特地委员会相干集会。在加入董事会合会时，咱们当真审议了各项议案，均能充散发表本人的定见和倡议，且对各议案未提议贰言，均投了同意票，不否决、弃权的情况。2022年度，咱们使用加入董事会和股东南大学会的时机对公司的出产运营和财政状态停止领会，屡次听取了公司办理层对公司运营状态和范例运作方面的报告请示。

　　咱们动作公司各特地委员会的主任委员、委员，按照董事会各特地委员会的事情细目，加入各特地委员会就公司计谋计划拟定、对外投资、按期陈述、高管薪酬等庞大事变的专项集会，咱们对相干事变停止了当真审议，审议经过后向董事会提议了特地委员会定见，包管决议计划的迷信性。

　　陈述期内，咱们充实使用加入董事会、股东南大学会及其余事情工夫到公司停止实地考查；同时，经过德律风、调研等多种情势与公司、管帐师连结相同，努力存眷董事会抉择的履行环境、里面掌握轨制的扶植、履行环境及庞大事变的停顿环境，为公司范例运作供给公道化倡议，增进董事会决议计划的迷信性和事实性。

　　公司董事长和副总司理、董事会书记等高级办理职员与咱们连结了按期的相同，使咱们能实时领会公司出产运营动向，并获得了作出自力判定的大度材料。同时，座谈会董事会及相干集会前，公司细心结构筹办集会材质，并实时精确传播，为咱们的事情供给了便当前提，努力有用地共同了咱们的事情。

　　2022年度咱们当真地实行了自力董事的事业，屡次到公司停止实地考查，及时领会公司动向，并与公司董事、董事会书记、财政掌握人及其余相干事情职员连结拉拢。咱们对须经董事会决议计划的庞大事变，会前当真核阅集会材料并向公司充实领会环境，并在会上努力宣布定见、利用权柄，有用实行事业，实在保护公司和全部股东的正当权力。

　　咱们还对公司里面掌握轨制的扶植及履行环境、董事会抉择履行环境等停止了查询拜访，详确地听取了相干职员对出产运营、财政办理、联系关系买卖等环境的报告请示，实时领会公司的平常运营状况和大概的运营告急，对董事会迷信决议计划和公司良性成长起到了努力感化。

　　陈述期内，咱们对公司董事（非自力董事）及高级办理职员的薪酬环境停止了考核，以为公司董事（非自力董事）及高级办理职员的薪酬契合公司绩效查核和相干薪酬轨制的划定，薪酬分发契合相关法令和公司条例、规定轨制的划定。

　　公司第一届董事会第十次会讲和2021年年度股东南大学会审议了对于聘用中汇管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2022年年度财政陈述和里面掌握审计机构的事变，咱们以为中汇管帐师事件所（特别通俗合资）具备富厚的上市公司审计事情经历具有响应的执业天分和胜任才能，可以或许自力对公司财政状态停止审计，满意公司审计事情的条件。

　　公司2022年度里面掌握系统整体运转环境杰出，今年度增强了里面掌握根本范例与公司平常经营办理的融会，在增进各项营业勾当有用停止、包管财政轨制有用实行、提防运营告急等方面发扬了必定感化，保证了公司出产的平安经营和公司管理的范例运作。2023年公司将陆续美满里面掌握轨制，加强里面掌握监视，经过对告急的事先提防、事中掌握、过后监视，晋升里面控成品质、有用提防各种告急，增进公司安康、可连续成长。

　　陈述期内，公司董事会及其部属特地委员会努力展开事情，范例运作，当真实行事业，为公司的可连续成长做出了不懈尽力。公司运营层周全贯彻落实了2022年历次董事会及其部属委员会的各项抉择。本陈述期内未呈现有董事、高级办理职员违背法令律例、公司条例及侵害股东好处的行动。

　　动作公司自力董事，2022年度，咱们承袭竭诚与勤恳的事情原则，依照各项法令律例及范例的条件，努力对公司停止考查调研，存眷公司成长计谋和运营运作形式。咱们动作自力董事，终究连结事实、谨慎、勤恳的事情立场，为公司2022年度的各项迷信决议计划供给了业余撑持和自力判定，保证了公司的范例运作和安康成长，保证公司股东特别是中小投资者的正当权力可以或许获得有用保护。

　　2023年，咱们将陆续增强与公司董事、监事及办理层的相同，本着竭诚与勤恳的精力和为公司和全部股东掌握的轨则，依照法令律例、公司条例的划定和条件利用自力董事权力，实行自力董事任务；努力、自动地供给迷信、合适的决议计划倡议，事实公道的庇护泛博投资者迥殊是中小股东的正当权力，为公司连续范例运作、不停美满可连续成长发扬努力感化。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性照章承当法令义务。

　　上海索辰消息科技股分无限公司（特别提示简称“公司”）第一届董事会第十八次集会于2023年5月9日在公司集会室以现场联合通信体例座谈会，集会告诉已于2023年4月28日以书面体例投递。集会由公司董事长陈灏垄断，应参会董事7名，现实参会董事7名。集会的调集、座谈会和表决环境契合《中华公共共和国国法律》等相关法令、律例及《上海索辰消息科技股分无限公司条例》（特别提示简称“《公司条例》”）的划定，构成的抉择正当、有用。

　　经审议，陈述期内，公司全部董事遵照法令、律例和公司条例付与的权力和任务，忠厚、竭诚、勤恳地实行事业，有用晋升公司管理程度和经营办理，鞭策公司连续妥当成长，较好地实行了公司及股东付与董事会的各项事业。

　　经审议，《2022年度总司理事情陈述》契合公司2022年度运营环境和公司团体经营环境，对2023年公司运营、成长的计划和摆设契合公司出产运营现实须要。

　　经审议，公司体例的《公司2022年度财政决算陈述》照实反应了公司2022年的现实财政状态和团体经营环境。

　　经审议，赞成公司根据2022年财政决算环境和今朝行业和市集现实环境，鉴于慎重性轨则，体例了2023年度财政估算陈述。

　　经审议，公司2022年度成本分派及本钱公积转增股本方案思索到了公司的红利环境、现款流状况和资本须要等种种身分，不生活侵害股东好处情况，有益于公司连续不变成长。表决法式公然透后，审议法式符正当律、律例及《公司条例》的划定。

　　同时提请股东南大学会受权公司董事会及相干人士详细履行上述成本分派及本钱公积转增股本方案，按照实行后果当令变动备案本钱、改正《公司条例》相干条目并打点相干工商挂号变动手续。

　　自力董事对该议案宣布了赞成的自力定见。详细实质详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《上海索辰消息科技股分无限公司2022年度成本分派及本钱公积转增股本方案的通告》。

　　经审议，公司2023年度里面董事薪酬按照其在公司担负的职务、公司运营环境、薪酬查核办理轨制及查核后果，并参考行业、地域薪酬程度肯定；公司仅向自力董事分发补助，赐与每位自力董事的补助为10万元/年（含税）。

　　基于2023年度董事薪酬方案触及自力董事薪酬方案，自力董事躲避表决。详细实质详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《上海索辰消息科技股分无限公司2023年度董事、监事、高级办理职员薪酬方案的通告》。

　　经审议，公司2023年度高级办理职员薪酬按照其在公司担负的职务、公司运营环境、薪酬查核办理轨制及查核后果，并参考行业、地域薪酬程度肯定，有益于公司的不变运营和成长，同时也契合相干法令律例及公司薪酬轨制的划定。

　　自力董事对该议案宣布了赞成的自力定见。详细实质详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《上海索辰消息科技股分无限公司2023年度董事、监事、高级办理职员薪酬方案的通告》。

　　经审议，赞成公司延聘中汇管帐师事件所(特别通俗合资)为公司2023年度审计机构，聘期一年。同时提请股东南大学会受权公司办理层预会计师事件所商洽肯定财政审计用度、里面掌握审计用度和签订相干办事和谈等事件。

　　自力董事对该议案宣布了赞成的事先承认定见及自力定见。详细实质详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《上海索辰消息科技股分无限公司对于延聘公司2023年度审计机构的通告》。

　　2022年，公司列位自力董事严酷依照《中华公共共和国国法律》等相干法令、律例、范例性文献和《公司条例》、《上海索辰消息科技股分无限公司自力董事事情轨制》等轨制的条件，忠厚实行自力董事的事业，充散发挥自力董事的感化，勤恳尽责，增进公司的范例运作，保护全部股东特别是中小股东的正当好处。

　　详细实质详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《上海索辰消息科技股分无限公司2022年度自力董事述职陈述》。

　　利用召募资本5,743.15万元置换事后加入募投名目的自筹资本、利用召募资本355.38万元置换已付出刊行用度的自筹资本，共计利用召募资本6,098.53万元置换上述事后加入及付出的自筹资本。

　　自力董事对该议案宣布了赞成的自力定见。保荐机构出具了专项核对定见，管帐师事件所出具了鉴证陈述。详细实质详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露《上海索辰消息科技股分无限公司对于利用召募资本置换事后已加入募投名目及事后付出刊行用度自筹资本的通告》。

　　为进步资本的利用效力，在保证公司失常运营和不浸染召募资本投资方案失常停止的环境下，保证召募资本平安的条件下，公司及其子公司拟利用总数不跨越10亿元的部门临时闲置召募资本（含超募资本）停止现款办理，恰当购置平安性高、活动性好、投资刻日不跨越12个月的具备正当运营资历的金融机构发卖的有保本商定的投物业品（包罗但不限于保本型理财富物、构造性入款、按期入款、告诉入款、大额存单、协议入款及国债逆回购种类等），但不包罗《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁指挥第1号——范例运作》中对于高告急投资触及的投资种类，利用刻日自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。上述额度在抉择有用期内可轮回结存利用。

　　同时董事会受权公司办理层在上述有用期内和额度规模内签订相干条约文献，详细事变由公司财政部分结构实行。

　　自力董事对该议案宣布了赞成的自力定见。保荐机构出具了专项核对定见。详细实质详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露《上海索辰消息科技股分无限公司对于利用部门闲置召募资本停止现款办理的通告》。

　　联合公司本身现实运营环境，为满意公司活动资本须要，进步召募资本的利用效力，下降财政本钱，同时在保证召募资本投资名目的资本须要和召募资本利用方案失常停止的条件下，公司拟利用部门超募资本40,405.00万元永远弥补活动资本，占超募资本总数的30%，用于主贸易务相干的出产运营勾当。上述召募资本利用行动未违国证监会及上海证券买卖所对于上市公司召募资本利用的相关划定。

　　自力董事对该议案宣布了赞成的自力定见。保荐机构出具了专项核对定见。详细实质详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露《上海索辰消息科技股分无限公司对于利用部门超募资本永远弥补活动资本的通告》。

　　为进步经营办理效力，公司及实行募投名目的全资子公司方案在募投名目的实行时代，按照现实须要并经相干审批后，事后利用自有资本付出募投名目部门金钱，以后按期以召募资本等额置换，即从召募资本专户划转等额资本大公司普通账户，该部门等额置换资本视同募投名目利用资本。

　　自力董事对该议案宣布了赞成的自力定见。保荐机构出具了专项核对定见。详细实质详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露《上海索辰消息科技股分无限公司对于利用自有资本付出募投名目部门金钱并以召募资本等额置换的通告》。

　　（十四）审议并经过《对于利用召募资本向全资子公司实缴备案本钱及供给乞贷以实行募投名目的议案》

　　按照公司初次公然辟行并上市对于募投名目实行放置，年产260台DEMX水下噪声尝试仪扶植名目由公司全资子公司嘉兴索辰消息科技无限公司实行。为顺遂推动该募投名目的扶植实行，公司拟利用召募资本6,150.00万元向嘉兴索辰消息科技无限公司交纳已认缴但还没有实缴的备案本钱。同时，将向嘉兴索辰消息科技无限公司供给总数不跨越6,060.00万元无息乞贷用于募投名目实行，乞贷刻日为现实乞贷之日起36个月（含36个月），后续将视名目实行环境，可提早还款或到期续借。公司董事会受权公司运营办理层掌握上述乞贷、实缴备案本钱事变及后续的办理事情。

　　自力董事对该议案宣布了赞成的自力定见。保荐机构出具了专项核对定见。详细实质详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露《上海索辰消息科技股分无限公司对于利用召募资本向全资子公司实缴备案本钱及供给乞贷以实行募投名目的通告》。

　　为进一步美满公司管理构造，增进公司范例运作，联合公司现实环境，响应改正《自力董事事情细目》。

　　为进一步美满公司管理构造，增进公司范例运作，联合公司现实环境，响应改正《提防控股股东及联系关系方占用公司资本专项轨制》。

　　详细实质详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露《提防控股股东及联系关系方占用公司资本专项轨制》。

　　为进一步美满公司管理构造，增进公司范例运作，联合公司现实环境，响应改正《消息表露事件办理轨制》。